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Indigita SA annonce le lancement de son tout nouveau cours e-learning dédié au devoir de corroboration KYC. Cette formation a été conçue pour aider les professionnels de la finance à comprendre et à remplir leurs obligations de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Le cours met l’accent sur l’évaluation, la vérification et la documentation de la légitimité des fonds et des transactions des clients.

Les participants acquerront les connaissances nécessaires pour identifier les risques potentiels,
prévenir la criminalité financière et contribuer à instaurer une culture de conformité au sein de leur
institution.

Le cours aborde les domaines clés suivants :
▪ Application des obligations matérielles : apprendre à mettre en œuvre les exigences KYA, KYC et
KYT et à communiquer efficacement avec le MROS.
▪ Vérification de la légitimité des fonds : comprendre comment évaluer les flux financiers pour
détecter et prévenir d’éventuels liens avec des activités criminelles.
▪ Exécution du devoir de corroboration : s’exercer à clarifier les informations clients, recueillir les
justificatifs, évaluer la plausibilité et tenir une documentation appropriée.
▪ Identification et réduction des principaux risques : reconnaître les conséquences administratives,
pénales et civiles en cas de non-respect des obligations de diligence.
▪ Utilisation efficace des sources publiques : effectuer des vérifications à l’aide d’outils tels que Google,
OpenCorporates et les registres officiels pour appuyer vos évaluations.
▪ Maîtrise du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment : savoir appliquer les lois suisses,
les ordonnances, le code pénal et les règles internes pour garantir une conformité totale.

Cette formation s’adresse aux professionnels en contact avec la clientèle, aux responsables de la
conformité et aux gestionnaires de risques du secteur financier, impliqués dans l’ouverture de comptes,
la surveillance des transactions ou les déclarations d’activités suspectes.

Le cours dure environ 30 minutes et se termine par une évaluation finale permettant de valider les
acquis. Une attestation reconnue par l’Association suisse pour la qualité sera remise à l’issue de la
formation.

Cliquez ici pour essayer la version de démo du cours

Public information
Pour plus d’informations sur le cours devoir de corroboration KYC :
https://www.indigita.ch/product/kyc-corroboration/

À propos de Indigita SA
Indigita SA est une société suisse regtech basée à Genève qui fournit une suite d’outils numériques afin
d’aider les institutions financières et leurs employés à mener des activités transfrontalières de manière
sûre et conforme. En combinant les connaissances réglementaires de pointe de son principal
actionnaire, BRP Bizzozero & Partners SA, et des solutions numériques innovantes, Indigita SA offre aux
banques et aux gestionnaires indépendants l’accès à une base de données complète et à jour de règles
transfrontalières couvrant plus de 190 des pays.
www.indigita.ch

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